Главная страницаРаботаВакансииТребуется

Вакансия экономист отдела финансового мониторинга

Индустрия Банки, Инвестиции, Лизинг
Занятость Полная

Описание объявления

ПАО "МЕТКОМБАНК" приглашает на работу экономиста Отдела финансового мониторинга.

Требования:

  • высшее экономическое/юридическое образование;
  • опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - не менее одного года, или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • знание ФЗ-115 и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
  • уверенный пользователь ПК: знание офисных программ, банковских программ АБС;
  • активная жизненная позиция, ориентированность на результат;
  • обучаемость;
  • способность самостоятельно изучать нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, стремление к повышению своей квалификации;
  • дисциплинированность;
  • умение работать в команде;
  • тактичность, доброжелательность.

Обязанности:

  • осуществление ежедневного мониторинга операций, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок), в частности при мониторинге валютно-обменных, внебалансовых операций, а также по операциям клиентов в сумме менее 600 000 рублей;
  • участие в ежедневном мониторинге операций, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок) по операциям клиентов физических лиц в сумме более 600 000 рублей;
  • осуществление ежедневного мониторинга операций, с целью установления выгодоприобретаталей (третьих лиц), проведение идентификации выгодоприобретателей (третьих лиц), заполнение, обновление анкет по выгодоприобретателям (третьим лицам) в электронном виде в соответствии со сведениями, предоставленными клиентами, а также сведениями, полученными в информационной системе Интернет;
  • ежедневное формирование досье клиентов (выгодоприобретателей);
  • ежемесячное формирование отчета по закрытым счетам клиентов и обеспечение их хранения отдельно от действующих досье клиентов;
  • ежедневная обработка сведений, направляемых банком в уполномоченный орган;
  • ежедневное формирование отчетности по отправленным/принятым сведениям в/из уполномоченного органа, обеспечение их хранения в электронном виде и на бумажном носителе;
  • ведение журналов регистрации сообщений, отказов в выполнении распоряжений клиентов, открытии счета клиенту;
  • ведение электронного журнала регистрации корреспонденции, полученной от клиентов, в целях осуществления программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Условия:

  • трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
  • пятидневная рабочая неделя, с 09.00 до 18.00;
  • расположение офиса ПАО "МЕТКОМБАНК": г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьская;
  • корпоративные обеды;
  • возможность профессионального и карьерного роста.

Похожие объявления в Каменске-Уральском

Ads Thumbnails 25625384
Предлагаем работу
Кадровое агентство по подбору домашнего персонала (г.Каменск-Уральский) предлагает вакансии сиделки (обучаем) и няни (педагогическое или медицинское образование). График работы - по согласованию.
23 июля
Ads Thumbnails 25564457
Кадровое агентство
Кадровое агентство по подбору домашнего персонала (г.Каменск-Уральский) предлагает вакансии : сиде
21 июля
Ads Thumbnails 8521496
Администратор
Внимательность, ответственность, коммуникабельность, грамотная речь,честность,трудолюбие,умение рабо
30 сентября 2016
Ads Thumbnails 4568390
Требуется продавец-консультант
Хочешь быть в курсе модных тенденций, одеваться стильно и со скидкой? Получить стабильную работу в б
17 сентября 2013
Ads Thumbnails 4432022
AVON Каменск-Уральский и вся Россия
Желание работать и зарабатывать деньги
2 мая 2013
Ads Thumbnails 4341544
Icon 5
В Каменске-Уральском
Строительная компания г. Сочи набирает вахтовым методом: водителей (В,С), крановщиков, экскаваторщик
17 января 2013

Больше предложений в категории: Вакансии в Каменске-Уральском