Главная страницаРаботаВакансииТребуется

Вакансия экономист отдела финансового мониторинга

11 января

Рассказать друзьям:
Пожаловаться на объявление
Индустрия Банки, Инвестиции, Лизинг
Занятость Полная

Контакты

Город Каменск-Уральский
Контактное лицо
Веб-сайт Перейти на сайт

Описание объявления

ПАО "МЕТКОМБАНК" приглашает на работу экономиста Отдела финансового мониторинга.

Требования:

  • высшее экономическое/юридическое образование;
  • опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - не менее одного года, или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • знание ФЗ-115 и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
  • уверенный пользователь ПК: знание офисных программ, банковских программ АБС;
  • активная жизненная позиция, ориентированность на результат;
  • обучаемость;
  • способность самостоятельно изучать нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, стремление к повышению своей квалификации;
  • дисциплинированность;
  • умение работать в команде;
  • тактичность, доброжелательность.

Обязанности:

  • осуществление ежедневного мониторинга операций, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок), в частности при мониторинге валютно-обменных, внебалансовых операций, а также по операциям клиентов в сумме менее 600 000 рублей;
  • участие в ежедневном мониторинге операций, с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок) по операциям клиентов физических лиц в сумме более 600 000 рублей;
  • осуществление ежедневного мониторинга операций, с целью установления выгодоприобретаталей (третьих лиц), проведение идентификации выгодоприобретателей (третьих лиц), заполнение, обновление анкет по выгодоприобретателям (третьим лицам) в электронном виде в соответствии со сведениями, предоставленными клиентами, а также сведениями, полученными в информационной системе Интернет;
  • ежедневное формирование досье клиентов (выгодоприобретателей);
  • ежемесячное формирование отчета по закрытым счетам клиентов и обеспечение их хранения отдельно от действующих досье клиентов;
  • ежедневная обработка сведений, направляемых банком в уполномоченный орган;
  • ежедневное формирование отчетности по отправленным/принятым сведениям в/из уполномоченного органа, обеспечение их хранения в электронном виде и на бумажном носителе;
  • ведение журналов регистрации сообщений, отказов в выполнении распоряжений клиентов, открытии счета клиенту;
  • ведение электронного журнала регистрации корреспонденции, полученной от клиентов, в целях осуществления программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Условия:

  • трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
  • пятидневная рабочая неделя, с 09.00 до 18.00;
  • расположение офиса ПАО "МЕТКОМБАНК": г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьская;
  • корпоративные обеды;
  • возможность профессионального и карьерного роста.

Похожие объявления в Каменске-Уральском

Администратор
Администратор
Внимательность, ответственность, коммуникабельность, грамотная речь,честность,трудолюбие,умение рабо
30 сентября 2016
РаботаВакансии
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант
Хочешь быть в курсе модных тенденций, одеваться стильно и со скидкой? Получить стабильную работу в б
17 сентября 2013
РаботаВакансии
AVON Каменск-Уральский и вся Россия
AVON Каменск-Уральский и вся Россия
Желание работать и зарабатывать деньги
2 мая 2013
РаботаВакансии
В Каменске-Уральском
Icon 5
В Каменске-Уральском
Строительная компания г. Сочи набирает вахтовым методом: водителей (В,С), крановщиков, экскаваторщик
17 января 2013
РаботаВакансии
Давайте вместе строить правовое государство. И зарабатывать.
Давайте вместе строить правовое государство. И зарабатывать.
Здравствуйте, Давайте вместе строить правовое государство. Цель — повышение юридической грамотности
1 апреля 2012
РаботаВакансии
Требуются Кредитные Инспектора
Требуются Кредитные Инспектора
Компания ООО «Удобные Деньги» — одна из успешно развивающихся и быстрорастущих микрофинансовых компаний Челябинской области, открывает вакансию Кредитный инспектор по работе с физическими лицами
22 марта 2012
РаботаВакансии

Больше предложений в категории: Вакансии в Каменске-Уральском

Объявления в соседних городах

предложения от частных лиц и компаний недалеко от Каменска-Уральского

No Photo
Вакансия консультант
Уральский банк ПАО "Сбербанк России" приглашает кандидатов принять участие в конкурсе на
5 июля
БогдановичРаботаВакансииКонсультантТребуется
No Photo
Вакансия кредитный специалист (богданович)
РосДеньги–динамичная и молодая компания, которая растет высокими темпами! Мы открыли уже более 1100
23 мая
БогдановичРаботаВакансииСпециалистТребуется
No Photo
Вакансия менеджер по работе с клиентами (богданович)
Компания «ВАЙЛДБЕРРИЗ» – это один из крупнейших интернет-магазинов в России, Белоруссии, Казахстане
23 апреля
БогдановичРаботаВакансииМенеджерТребуется
No Photo
Вакансия оператор по свободной продаже банковских продуктов
Ваш дом – это лучший офис. Домашняя одежда – самый подходящий дресс-код. Работайте столько, сколько
19 мая
БогдановичРаботаВакансииОператорТребуется
No Photo
Вакансия кредитный специалист
Ты заряжен энергией и хочешь превратить ее в деньги? Связной предлагает работу в динамично развивающ
20 апреля
БогдановичРаботаВакансииСпециалистТребуется
No Photo
Вакансия оператор заправочных станций 3 разряда (г. богданович, сибирский тракт, 91 км)
Приглашаем на работу операторов заправочных станций 3 разряда Предлагаем стабильную работу: сменный
20 февраля
БогдановичРаботаВакансииОператорТребуется
No Photo
Вакансия продавец-кассир (ул. кунавина)
Обязанности: Обслуживание покупателей на кассе (наличный и безналичный расчет) Выкладка товара в за
26 декабря 2017
БогдановичРаботаВакансииТребуется
No Photo
Вакансия рентгенолаборант
Обязанности: Рентгенолаборант: 1. Осуществляет подготовку своего рабочего места к приему больных. 2.
26 декабря 2017
БогдановичРаботаВакансииТребуется
No Photo
Вакансия водитель белаз
Водитель автомобиля БелАЗ в АО "ННК". Свердловская обл. г. Богданович Обязанности: Пе
11 января
БогдановичРаботаВакансииТребуется
No Photo
Вакансия старший диспетчер
Обязанности: Руководить работой по оперативному регулированию хода производства, Обеспечению р
11 января
БогдановичРаботаВакансииТребуется